POLICIJA IN FURS
Policija ujela tri direktorje
Utajili so davek na dodano vrednost.
Odpri galerijo
Pranje denarja. FOTO: Shutterstock
Kriminalisti PU Koper so konec aprila 2021 kazensko ovadili tri direktorje gospodarske družbe, 40-letnega slovenskega državljana, 51-letnega hrvaškega državljana in 50-letnega srbskega državljana, zaradi utemeljenega suma storitve: sedmih kaznivih dejanj davčne zatajitve, 12 kaznivih dejanj ponarejanja in uničevanja poslovnih listin ter treh kaznivih dejanj zlorabe položaja. Ovadili so tudi 69-letnega slovenskega državljana zaradi pranja denarja.
V kriminalistični preiskavi je bilo ugotovljeno, da je 40-letnik v letu 2017 ustanovil gospodarsko družbo na območju PU Koper, ki jo je konec istega leta prenesel na 51-letnika, ta pa v začetku leta 2018 na 50-letnika. Sedež družbe je bil na območju PU Koper in nato prenesen na območje PU Maribor. Od sredine leta 2017 do konca leta 2018 so odrejali računovodstvu, naj v poslovne knjige družbe knjiži 17 ponarejenih računov dobavitelja. Ti računi so izkazovali fiktivne posle v skupni vrednosti preko 2,7 milijona evrov. Zaradi uporabe lažnih računov dobavitelja so bili direktorji družbe kazensko ovadeni zaradi kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin, saj so z namenom utaje davka na dodano vrednost (DDV), v letih 2017 in 2018 uporabljali fiktivne račune pri poslovanju družbe s Fursom. S tem so direktorji družbe, vsak v svojem mandatu, v letih 2017 in 2018, omogočili družbi utajo DDV, skupno preko 600.000 evrov in v enakem znesku oškodovali državni proračun.
V istem obdobju so direktorji, vsak v svojem mandatu, z bančnega računa družbe nakazovali oziroma odrejali nakazila denarnih sredstev na bančni račun prav tako ovadenega 69-letnega slovenskega državljana, ki je prejel skupno preko 700.000 evrov denarja. Tega je nato v različnih bančnih poslovalnicah po Sloveniji oz. bankomatih praviloma še isti dan dvignil v gotovini. Tako so direktorji storili tudi kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, saj so fizični osebi z nakazili v škodo družbe neupravičeno pridobili veliko protipravno premoženjsko korist, za katero ni bilo pravne podlage in ekonomske logike. 69-letnik, ki je denar sprejel na svoj bančni račun in zakrival njegov izvor z dvigi gotovine, je bil ovaden zaradi pranja denarja.
V kriminalistični preiskavi je bilo ugotovljeno, da je 40-letnik v letu 2017 ustanovil gospodarsko družbo na območju PU Koper, ki jo je konec istega leta prenesel na 51-letnika, ta pa v začetku leta 2018 na 50-letnika. Sedež družbe je bil na območju PU Koper in nato prenesen na območje PU Maribor. Od sredine leta 2017 do konca leta 2018 so odrejali računovodstvu, naj v poslovne knjige družbe knjiži 17 ponarejenih računov dobavitelja. Ti računi so izkazovali fiktivne posle v skupni vrednosti preko 2,7 milijona evrov. Zaradi uporabe lažnih računov dobavitelja so bili direktorji družbe kazensko ovadeni zaradi kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin, saj so z namenom utaje davka na dodano vrednost (DDV), v letih 2017 in 2018 uporabljali fiktivne račune pri poslovanju družbe s Fursom. S tem so direktorji družbe, vsak v svojem mandatu, v letih 2017 in 2018, omogočili družbi utajo DDV, skupno preko 600.000 evrov in v enakem znesku oškodovali državni proračun.
V istem obdobju so direktorji, vsak v svojem mandatu, z bančnega računa družbe nakazovali oziroma odrejali nakazila denarnih sredstev na bančni račun prav tako ovadenega 69-letnega slovenskega državljana, ki je prejel skupno preko 700.000 evrov denarja. Tega je nato v različnih bančnih poslovalnicah po Sloveniji oz. bankomatih praviloma še isti dan dvignil v gotovini. Tako so direktorji storili tudi kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, saj so fizični osebi z nakazili v škodo družbe neupravičeno pridobili veliko protipravno premoženjsko korist, za katero ni bilo pravne podlage in ekonomske logike. 69-letnik, ki je denar sprejel na svoj bančni račun in zakrival njegov izvor z dvigi gotovine, je bil ovaden zaradi pranja denarja.
