Razbili mrežo slovenskih in tujih kriminalcev, uporabljali nelogične finančne transakcije, izdajali lažne račune
Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Celje so zaključili obsežno kriminalistično preiskavo s področja gospodarske kriminalitete in na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo za 18 kaznivih dejanj zlorabe položaja pri opravljanju gospodarske dejavnosti, davčne zatajitve, pranja denarja in ponarejanja listin.
Sum na kazniva dejanja prvi zaznali na Fursu
Prvotni sum so pri svojem delu zaznali delavci Finančne uprave Republike Slovenije, ki so o ugotovitvah obvestili celjske kriminaliste, le ti pa so jeseni leta 2022 začeli predkazenski postopek, ki ga je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo. Zaradi kompleksnosti in obsežnosti primera je Specializirano državno tožilstvo ustanovilo specializirano preiskovalno skupino, v kateri so poleg celjskih sodelovali še novomeški, ljubljanski in mariborski kriminalisti ter predstavniki Finančne uprave Republike Slovenije in drugih pristojnih institucij.
Za kazniva dejanja je zagrožena kazen zapora, in sicer za kaznivi dejanji zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240 čl. KZ-1 in za davčno zatajitev po 249. členu KZ-1 od 1 do 8 let, za pranje denarja po 245 čl. KZ-1 do 5 let in za ponareditev ali uničenje poslovnih listin po 235. čl. KZ-1 do 2 let.
Kompleksnost predkazenskega postopka izhaja predvsem iz analize prepletenosti izvršenih nelogičnih finančnih transakcij v mreži več kot petnajstih lastniško in poslovodno povezanih gospodarskih družb iz različnih držav Evropske unije.
Zlorabe z nelogičnimi finančnimi transakcijami
Ugotovljeno je bilo, da so osumljenci pri izvrševanju očitanih kaznivih dejanj v obdobju med letoma 2018–2021 načrtno in organizirano uporabljali več kot 15 lastniško in poslovodno prepletenih gospodarskih družb. Zlorabe pri poslovanju so izvajali z nelogičnimi finančnimi transakcijami, izdajanjem lažnih računov ter izkazovanjem medsebojno prepletenih, mednarodno povezanih denarnih tokov. Na podlagi navedenih dejanj so osumljeni od Fursa zahtevali tudi izplačilo izstopnega DDV, ki je osumljenim predstavljal neposredno protipravno premoženjsko korist.
Na podlagi vseh zbranih obvestil in dokazov je bila konec lanskega leta za očitana kazniva dejanja na Specializirano državno tožilstvo podana kazenska ovadba zoper 2 pravni in 11 fizičnih oseb z območja policijskih uprav Celje, Ljubljana, Maribor in Novo mesto, od tega so bile tudi 4 fizične osebe iz tujine. Večina preostalih pravnih oseb je bila pred podajo kazenske ovadbe že izbrisanih iz Poslovnega registra Slovenije.
Osumljenci so z navedenimi kaznivimi dejanji pridobili za več kot 2 milijona evrov protipravne premoženjske koristi.
