2,5 MILIJONA EVROV
Se spomnite Dijane, ki je posojala SDS? Sumijo jo kriminala, pranja denarja in utaje davkov
V BiH so ovadili Dijano Đuđić zaradi oškodovanja proračuna za 2,5 milijona evrov.
Odpri galerijo
BANJALUKA – Preiskovalna agencija BiH je po poročanju lokalnih medijev državnemu tožilstvu ovadila Dijano Đuđić in še dve osebi zaradi suma oškodovanja proračuna BiH za okoli 2,5 milijona evrov. Trojico sumijo vpletenosti v kazniva dejanja organiziranega kriminala, pranja denarja in utaje davkov.
Kot poročata spletna portala klix.ba in srpskainfo, so inšpektorji državne agencije za preiskavo in zaščito BiH (Sipa) v sodelovanju s policijami Slovenije in drugih držav EU prišli do ugotovitve, da so storili ta kazniva dejanja v obdobju med letoma 2013 in 2018.
Kot odgovorne osebe v podjetju iz BiH naj bi delovali kot organizirana kriminalna skupina, s tem ko so odpirali in razpolagali z več bančnimi računi pri komercialnih bankah na območju Slovenije, Avstrije in Madžarske. Te račune naj bi uporabljali za prejem denarja od prihodkov iz tujine, česar pa niso prijavljali pristojnim davčnim organom v BiH. Šlo naj bi za prihodke v višini okoli 48 milijonov konvertibilnih mark (24,5 milijona evrov), z neizpolnjevanjem davčnih obvez pa naj bi oškodovali proračun BiH za 4,8 milijona mark.
Po navedbah neimenovanega vira so se na omenjene bančne račune polagale visoke vsote denarja, ki ga je nato omenjena trojica dvigovala, zatem pa se je izgubila sled za denarjem.
Kot poročata spletna portala klix.ba in srpskainfo, so inšpektorji državne agencije za preiskavo in zaščito BiH (Sipa) v sodelovanju s policijami Slovenije in drugih držav EU prišli do ugotovitve, da so storili ta kazniva dejanja v obdobju med letoma 2013 in 2018.
Kot odgovorne osebe v podjetju iz BiH naj bi delovali kot organizirana kriminalna skupina, s tem ko so odpirali in razpolagali z več bančnimi računi pri komercialnih bankah na območju Slovenije, Avstrije in Madžarske. Te račune naj bi uporabljali za prejem denarja od prihodkov iz tujine, česar pa niso prijavljali pristojnim davčnim organom v BiH. Šlo naj bi za prihodke v višini okoli 48 milijonov konvertibilnih mark (24,5 milijona evrov), z neizpolnjevanjem davčnih obvez pa naj bi oškodovali proračun BiH za 4,8 milijona mark.
Po navedbah neimenovanega vira so se na omenjene bančne račune polagale visoke vsote denarja, ki ga je nato omenjena trojica dvigovala, zatem pa se je izgubila sled za denarjem.